Juan Carlos I a finalizat rambursarea împrumuturilor El a primit fonduri de la mai mulți oameni de afaceri și aristocrați de încredere, folosite la vremea respectivă pentru a face față ajustărilor fiscale către Trezorerie. Această tranzacție financiară, care a evitat complicații juridice suplimentare pentru fostul monarh, a fost susținută în principal de veniturile pe care le-a obținut în perioada în care a locuit în Abu Dhabi, unde locuiește din 2020.
Potrivit diferitelor surse, Suma rambursată depășește patru milioane de euroAcești bani au fost folosiți pentru achitarea datoriilor fiscale după pierderea alocației Casei Regale în 2020 și au fost posibili datorită activităților sale în Emiratele Arabe Unite, inclusiv vânzarea drepturilor asupra vieții sale pentru documentare și rolul său de mediator în tranzacții comerciale internaționale.
Mecanismul împrumuturilor și al regularizărilor fiscale
Pentru a vă finaliza vizita la Agenția Fiscală fără probleme, Juan Carlos I a semnat acorduri de împrumut cu o duzină de oameni de afaceri care au preferat să rămână anonimi. Consilierii lor juridici au recomandat să se recurgă la acest tip de împrumut, mai degrabă decât la donații, deoarece donarea de fonduri ar fi putut însemna plata unei cote de impozitare ridicate și asumarea de noi riscuri juridice.
Dacă, așa cum susțin surse apropiate regelui emerit, banii primiți au fost returnați integral și împrumuturile sunt reale, Nu s-ar deschide noi anchete și nici legalitatea regularizărilor nu ar fi pusă la îndoială.Cu toate acestea, în Spania, există experți care avertizează asupra necesității verificării originii fondurilor utilizate, deoarece, dacă veniturile nu au fost declarate în perioada în care Juan Carlos I era rezident fiscal, regularizarea ar putea fi considerată nulă și ar putea da naștere la infracțiuni fiscale agravate.
În 2021, fostul șef de stat a depus la Trezorerie o declarație fiscală voluntară de aproape 4,4 milioane de euro, corespunzătoare unor călătorii private finanțate de Fundația Zagatka, fondată de vărul său Álvaro de Orleans. Cu câteva luni mai devreme, plătise 680.000 de euro pentru cadouri de la Allen Sanginés-Krause., considerată o creștere nejustificată a averilor și, ulterior, s-a confruntat cu o sancțiune administrativă de mai puțin de jumătate de milion de euro pentru cadouri și vânătoare între 2014 și 2018.
Audit și îndoieli cu privire la originea fondurilor
Agenția Fiscală Spaniolă Parchetul General a preferat să nu comenteze sursa exactă a fondurilor utilizate de Juan Carlos I pentru finanțarea împrumuturilor sale, limitându-se la a sublinia imposibilitatea legală de a comenta cazuri individuale. Casa Regală a evitat, de asemenea, să facă evaluări publice cu privire la faptul dacă Felipe al VI-lea era la curent cu tranzacțiile financiare ale tatălui său.
Unii experți în domeniul fiscal, cum ar fi Carlos Cruzado, președintele Gestha, aceștia susțin că, dacă banii utilizați pentru rambursare provin într-adevăr din venituri obținute în timpul rezidenței fiscale în Spania, Regularizările prezentate ar putea fi nule și neavenite. Iar cazul ar putea duce la infracțiuni fiscale agravate, cu termene de prescripție mai lungi. Alți juriști, precum judecătorul emerit José Antonio Martín Pallín, au criticat lipsa de diligență a instituțiilor în investigarea adevăratei origini a fondurilor.
Pentru moment, Nu au fost anunțate noi anchete oficiale, deși diverse grupuri și unele instituții media au îndemnat Administrația să clarifice dacă rambursarea și tranzacțiile aferente respectă cerințele legale din Spania.
Contextul regularizărilor anterioare și repercusiuni
Cazul lui Juan Carlos I a fost marcat de investigații și regularizări continue de la abdicarea sa. Printre cele mai mediatizate episoade, se remarcă transferul a 1,2 milioane de euro către fiica sa, Cristina. și legăturile cu Fundația Zagatka, folosită pentru finanțarea călătoriilor private de lux folosind fonduri nedeclarate. Toate aceste tranzacții au fost verificate de Trezorerie, deși, în majoritatea cazurilor, cazurile au fost închise sau considerate prescrise.
Reședința Regelui Emerit în afara Spaniei i-a permis, cel puțin pentru moment, să evite același nivel de control fiscal pe care l-ar fi avut dacă ar fi rămas în Spania. O mare parte din venituri a fost folosită pentru a rambursa împrumuturile, obținute prin tranzacții comerciale în Emiratele Arabe Unite sau prin vânzarea drepturilor la biografia sa. Ei nu plătesc impozite în Spania la fel ca orice alt cetățean rezident.
Acest proces de regularizare și returnare a fondurilor a evidențiat importanța transparenței în tranzacțiile financiare ale persoanelor publice și necesitatea unor controale eficiente pentru a asigura legalitatea sursei fondurilor. Atenția publicului și a mass-media va continua să se concentreze asupra următorilor pași și asupra oricăror investigații suplimentare care ar putea apărea în viitor.
